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“您的賬戶自2011年10月21日建立，11月2日透過稽核成為私人銀行客戶……2012年2月13日開通摩根大通的財務管理賬戶。”

說到這裡，費爾南多-岡薩雷斯看似不經意地瞄了一眼身前的檔案。他的描述非常簡單，但是面前的客戶資料可是寫得密密麻麻。

2011年10月21日，一家註冊於北卡羅萊納州的夏洛特市，名叫S42H19的有限責任公司透過公司賬戶在大通銀行為韓易存入第一筆500萬美元的款項。

你沒看錯，S42H19就是這個公司的名字。在美國，許多富人在置業或者轉移資產時，都會成立這種由無意義字母和數字排列組合而成的有限責任公司，有人是為了掩蓋真實身份，有人是為了規避個人所得稅。畢竟年收入41.5萬美元以上的自然人就需要繳納39.6%的個人所得稅，而企業所得稅按照階梯制繳納，即使報得1800萬美元以上的收入，稅率也不超過35%。

當然，這是民主黨當政時期的稅率了。2017年，由共和黨控制的第115屆國會通過了公共法115-97，又稱減稅和工作機會法案，將企業稅率統一砍到了21%。

對於大額資金流動，大通銀行自然做了詳細的盡調，在發現資金來自海外後，銀行內部甚至調動了金融犯罪合規部的洛杉磯、加州以及聯邦負責人參與調查。

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